Një vilë me vlerë rreth 500 mijë euro është sekuestruar nga Guardia di Finanza në Faenza të Italisë, e cila rezultonte pronë e një shtetasi shqiptar të hetuar për trafik të substancave narkotike.
Sipas autoriteteve italiane, hetimet kanë zbuluar se pasuria e shqiptarit ishte e papajtueshme me të ardhurat e deklaruara, duke ngritur dyshime për origjinën e paligjshme të fondeve.
Hetimet mbi llogaritë: zero shpenzime dhe asnjë tërheqje
Vendimi është rezultat i kontrolleve të ndërlikuara ekonomiko-pasurore të koordinuara nga prokuroria dhe të kryera nga efektivët e Guardia di Finanza-s së qytetit. Në veçanti, analiza e llogarive bankare të familjes së të hetuarit ka nxjerrë në pah një menaxhim anormal të burimeve financiare.
Në vitet e hetuara është konstatuar se shpenzimet e lidhura me jetesën e zakonshme të një familjeje, si blerja e ushqimeve dhe e veshjeve, ishin minimale. Po ashtu, është vënë re mungesa pothuajse totale e tërheqjeve të parave cash dhe e pagesave për blerjen e karburantit.
Paratë cash dhe lidhja me trafikun e drogës
Falë kryqëzimit të informacioneve të marra gjatë hetimeve në lidhje me aktivitetet e paligjshme të kryera nga subjekti, u bë e mundur të konstatohej se fondet e akumuluara në llogaritë bankare, në bazë të të ardhurave nga puna që ai deklaronte, ishin të mundura falë disponueshmërisë së madhe të parave cash të lidhura me trafikun e paligjshëm për të cilin ai ishte nën hetim.
Mospërputhja mes të ardhurave dhe pasurisë
Nga rindërtimi kompleks i profilit ekonomiko-financiar të të gjithë familjes, u konstatua se ky profil ishte i papajtueshëm me investimet pasurore dhe, në veçanti, me blerjen e fundit të një pasurie të konsiderueshme.
Ekzekutimi i sekuestrimit, i urdhëruar nga autoriteti gjyqësor lokal, është një masë që lejon goditjen e pasurive të konsideruara me origjinë të paligjshme, kur ato rezultojnë të papërputhshme me kapacitetin e deklaruar të të ardhurave.
